Revendedor de sucata se declara culpado de apresentar declaração de imposto de renda corporativa falsa

May 04, 2023

Um empresário do Texas se declarou culpado hoje de apresentar uma falsa declaração de imposto de renda corporativa de 2015 para sua empresa.

De acordo com documentos judiciais, Martin Skolnik foi proprietário e operador da Spartan Metals Inc. (Spartan), com sede em Houston, uma empresa que comprava e revendia sucata, por mais de 30 anos. Em várias ocasiões entre 2014 e 2017, Skolnik instruiu os clientes a transferir os pagamentos para sua conta bancária pessoal, em vez da conta bancária comercial da Spartan. Skolnik intencionalmente não registrou esses pagamentos como receita nos registros do QuickBooks da Spartan, que ele forneceu a seu contador, fazendo com que o contador preparasse falsas declarações de imposto de renda corporativa. Como resultado, as declarações de impostos corporativos da Spartan subnotificaram mais de US$ 2,3 milhões de receita bruta para os anos fiscais de 2014 a 2017.

Skolnik está programado para ser sentenciado em 24 de agosto e enfrenta uma pena máxima de três anos de prisão por preencher uma declaração de imposto falsa, bem como um período de liberdade supervisionada e multas monetárias. Um juiz do tribunal distrital federal determinará a sentença após considerar as Diretrizes de Sentença dos EUA e outros fatores estatutários.

O vice-procurador-geral adjunto interino, Stuart M. Goldberg, da Divisão de Impostos do Departamento de Justiça, e o procurador-geral Alamdar Hamdani, do Distrito Sul do Texas, fizeram o anúncio.

A Investigação Criminal da Receita Federal está investigando o caso.

O Conselheiro Sênior de Litígios Sean Beaty e o Promotor Assistente dos EUA Shirin Hakimzadeh para o Distrito Sul do Texas estão processando o caso.